Polícia Federal Prende Dono do Banco Master em Operação Contra Fraudes Financeiras
A Polícia Federal (PF) deflagrou na última terça-feira, 18 de junho, a Operação Compliance Zero, resultando na prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A ação ocorreu na residência de Vorcaro em São Paulo.
Detalhes da Operação Compliance Zero
A operação, iniciada em 2024 a partir de uma investigação do Ministério Público Federal (MPF), visa apurar a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que atuam no Sistema Financeiro Nacional. A PF está investigando a suposta manipulação de carteiras de crédito e outras irregularidades.
Mandados e Áreas de Atuação
No total, foram cumpridos sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. As ações da PF se concentraram nos estados do:
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Minas Gerais
- Bahia
- Distrito Federal
Investigações e Possíveis Crimes
As investigações apontam que uma instituição financeira teria emitido carteiras de crédito sem lastro, vendendo esses ativos para outro banco. Após fiscalização do Banco Central, os títulos foram substituídos por novos papéis, também sem a devida avaliação técnica.
Os agentes da PF estão investigando possíveis crimes de:
- Gestão fraudulenta
- Gestão temerária
- Organização criminosa
- Outras infrações relacionadas à manipulação de carteiras de crédito
Próximos Passos
A Polícia Federal continua analisando documentos e materiais apreendidos durante a operação para aprofundar as investigações e identificar todos os envolvidos nas fraudes financeiras.